”التجارة“ تلزم تجار المعادن الثمينة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر منصة ”تقصي“
أبلغت غرفة الشرقية جميع التجار والمستثمرين في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة الالتزام بالإبلاغ الفوري والمباشر عن أي عمليات مالية مشبوهة، وذلك عبر منصة ”تقصي“ الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة.
جاء ذلك في تعميم للغرفة، بناءً على خطاب ورد من وزارة التجارة، التي تتولى الإشراف والرقابة على القطاع. ويستند هذا الإجراء الإلزامي إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتي توجب على تجار القطاع الإبلاغ فوراً عند وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن أموالاً قد تكون حصيلة نشاط إجرامي أو مرتبطة بعمليات غسل أموال وتمويل إرهاب.
ودعت الوزارة جميع التجار المعنيين إلى المبادرة بالتسجيل في منصة ”تقصي“ عبر رابطها الرسمي «safiu.gov.sa»، لإنشاء بيانات الدخول التي تمكنهم من تعبئة نموذج الإبلاغ ورفعه إلكترونياً.
وفي حال مواجهة أي صعوبات تقنية أثناء التسجيل، يمكن للمستخدمين التواصل مع فريق الدعم الفني في الإدارة العامة للتحريات المالية عبر البريد الإلكتروني «hdesk@safiu.gov.sa» لتفعيل حساباتهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز الرقابة المالية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في القطاعات التجارية الحيوية.
